Servicios
Lo Que Te Ofrecemos
Consultorías AML/FT
Nuestros consultores, con más de 20 años de experiencia individual en diversas áreas especializadas, están altamente capacitados para ofrecer soluciones precisas y efectivas a nuestros clientes. Esta vasta experiencia no solo garantiza un profundo conocimiento del campo, sino también la habilidad de anticipar y resolver los desafíos más complejos que puedan surgir en cualquier proyecto. Gracias a esta sólida base de conocimientos adquirida a lo largo de las décadas, podemos asegurar que cada recomendación y estrategia que desarrollamos está respaldada por un entendimiento profundo y una perspectiva informada, siempre con el objetivo de alcanzar los mejores resultados para quienes confían en nuestros servicios.
Asesorías Especializadas
Nos dedicamos a desarrollar soluciones prácticas y efectivas que no solo ayuden a nuestros clientes a cumplir con las exigencias regulatorias locales e internacionales, sino que también les permitan sobresalir en un entorno cada vez más complejo y competitivo. Nuestro enfoque se centra en comprender profundamente las normativas específicas que afectan a cada industria y sector, para así diseñar estrategias personalizadas que no solo aseguren el cumplimiento normativo, sino que también optimicen los procesos operativos y fortalezcan la posición de nuestros clientes en el mercado global.
Capacitación y Entrenamiento
Ofrecemos una amplia gama de opciones de capacitación diseñadas para adaptarse a las necesidades específicas de nuestros clientes. A través de diversos formatos como FOROS, seminarios, certificaciones, charlas virtuales y presenciales, así como entrenamiento personalizado, nos aseguramos de proporcionar un aprendizaje completo y adaptable a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.
Programas de Estudio AML/FT
Ofrecemos una variedad de programas educativos especializados en cumplimiento normativo, incluyendo una Certificación para Profesionales en Cumplimiento y una Especialización, ambos en colaboración con la Universidad para la Paz, reconocida por la ONU mediante la Resolución 35/55. Estos programas están diseñados para proporcionar conocimientos sólidos y habilidades prácticas en el manejo de regulaciones globales y locales. Son ideales para aquellos que buscan avanzar en su carrera en el campo del cumplimiento normativo con una base académica sólida y relevante.